Robert I. Targ

Sócio

Advogado litigante nacional e internacional de grande sucesso, responsável por representar indivíduos e instituições em casos complexos e proeminentes relacionados à lavagem de dinheiro, fraude, defesa de crimes do colarinho branco e processos alfandegários.

Fala frequentemente em seminários e conferências sobre confisco e arresto de bens e questões relacionadas à lavagem de dinheiro.  Recebeu a classificação Martindale-Hubbell AV.

Para os clientes internacionais da Diaz, Reus, Rolff & Targ, concentra-se em:

• questões federais de julgamento e administrativas sobre arresto e confisco de bens,
• fraude e abuso na área de saúde,
• fraude criminosa e lavagem de dinheiro,
• questões criminais ou civis relativas à legislação e regulamentos de Alfândega.

Ex-promotor público assistente do Distrito Sul da Flórida, responsável por confiscos civis do Governo Federal em primeira instância e em recursos; condução de processos federais relativos a delitos civis e procedimentos de fraude civil.

Anteriormente, foi Advogado Regional Assistente de Miami para o Serviço de Alfândega dos Estados Unidos, dando assessoria a autoridades alfandegárias e promotores federais na Flórida, Georgia, Carolinas do Sul e Norte e Porto Rico quanto a questões civis e criminais do Serviço de Alfândega.

Casos mais representativos:

• Representou uma vítima de fraude internacional num caso de investimentos de US$13,5 milhões em cartas de crédito e notas promissórias falsificadas. Trabalhando em Miami, Londres e Cairo, conseguiu reaver US$7 milhões e auxiliou o FBI e a Procuradoria Geral dos EUA a instituir e levar em frente com sucesso o processo contra os autores.
• Representou os médicos da sala de emergência de um grande hospital metropolitano, bem como os donos do hospital, numa investigação de fraude das contas de assistência de Medicare ou seguro de saúde conduzida pelo FBI. Como resultado, não foram apresentadas queixas.
• Defendeu corretora de transporte marítimo de grande porte contra penalidades de US$1,4 milhão aplicadas pela Alfândega dos EUA por entrada fraudulenta de açúcar nos EUA feita pelo locatário da embarcação.  Todas as penalidades contra o corretor foram canceladas.
• Reverteu as acusações mais sérias de delito civil contra um médico acusado de receitar medicamento ilicitamente através de uma farmácia pela Internet. A sentença foi reduzida a liberdade vigiada.
• Defendeu empresa de courier/ transportadora aérea alfandegada contra multa de US$1,2 milhão aplicadas pela Alfândega dos EUA depois de descobrir cocaína na carga não declarada em conhecimento de embarque.  As multas foram reduzidas a US$18.000 e a companhia absolvida de responsabilidades posteriores.
• Representou ex-altos funcionários de governo latino-americano numa investigação conjunta da Alfândega e Procurador Geral dos EUA sobre atividades de lavagem de dinheiro. As acusações criminais foram retiradas e o confisco de bens reduzido.

Educação

• American University, J.D., 1977
• University of Maryland, B.A., 1974

Admissão à Ordem e Tribunais

• Flórida
• Tribunal Federal dos EUA no Distrito Sul da Flórida
• Tribunal Federal dos EUA no Distrito Médio da Flórida