Robert I. Targ

Socio

Exitoso abogado litigante internacional y nacional en defensa de individuos e instituciones en casos complejos y prominentes de lavado de dinero, fraude, defensa penal de delitos de cuello blanco y aduanas.

Orador frecuente en seminarios y conferencias sobre la confiscación y el decomiso de bienes y lavado de dinero.  Clasificado AV por Martindale-Hubbell.

Para los clientes internacionales de Díaz Reus se concentra en:

• juicios federales y asuntos administrativos en materia de confiscaciones y decomiso de bienes,
• estafa y abuso de la atención de la salud,
• fraude penal y lavado de dinero,
• asuntos penales o civiles atinentes a los reglamentos y al derecho aduanero.

Ex fiscal auxiliar de Estados Unidos del Distrito Sur de la Florida a cargo de confiscaciones federales civiles en primera y segunda instancia; litigios de actos ilícitos civiles federales y procesos de fraude civil.  

Fue abogado regional asistente en el Servicio de Aduanas de Estados Unidos en Miami, donde asesoró a funcionarios de aduanas y a fiscalías de Estados Unidos en la Florida, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Puerto Rico sobre asuntos civiles y penales del Servicio de Aduanas.

Casos representativos:

• Representó a la víctima de una estafa internacional en una inversión de $13,5 millones en cartas de crédito y pagarés fraudulentos. Trabajando en Miami, Londres y El Cairo recuperó $7,0 millones y asistió al FBI y a la fiscalía de Estados Unidos en el procesamiento exitoso del perpetrador.  
• Representó a médicos y propietarios de salas de emergencias de los principales hospitales metropolitanos en una investigación del FBI de estafa en la facturación a seguros de salud del Medicare. Resultado: No se imputaron cargos.  
• Defendió a un importante agente marítimo contra sanciones de $1,4 millones impuestas por el Servicio de Aduanas de EE.UU. por la entrada fraudulenta de azúcar a EE.UU. realizada por una parte que alquiló un navío al agente marítimo. Todas las sanciones contra el agente marítimo fueron canceladas.
• Revertió los cargos más serios de delito grave contra un médico acusado de recetar medicamentos ilícitamente por medio de una farmacia que operaba en Internet. El cliente obtuvo libertad condicional.  
• Defendió a una empresa de mensajería y transporte aéreo con depósito aduanero contra sanciones de $1,2 millones impuestas por el Servicio de Aduanas de EE. UU. por cocaína encontrada en una carga sin manifiesto. Las sanciones fueron mitigadas a $18.000 y la empresa fue absuelta de toda responsabilidad ulterior.  
• Representó a ex funcionarios de gobierno latinoamericanos en una investigación de lavado de dinero realizada por el Servicio de Aduanas y la Fiscalía de EE.UU. Los cargos penales fueron retirados y la confiscación de activos mitigada.

Educación

• American University, doctor en jurisprudencia, 1977
• University of Maryland, licenciatura, 1974

Admitido en el Colegio de Abogados y autorizado a ejercer en los tribunales de 

• Florida
• Estados Unidos del Distrito Sur de la Florida
• Estados Unidos del Distrito Central de la Florida

News

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