Michael Diaz, Jr.

Managing Partner

مايكل دياس جونيور

الشريك المدير

الشريك المديريمثل مؤسسات مالية وحكومات أجنبية وشركات دولية في نزاعات تجارية معقدة وتحقيقات تنظيمية وحكومية حساسة وعبر الحدود. دفاع وتقاضي ناجح أيضاً في تحقيقات فساد واحتيال وغسل أموال مشهورة.

كوبي الأصل ويتحدث لغتين. شهادة الحقوق (مع مرتبة الشرف) وشهادة في المالية الدولية، جامعة ميامي.

شريك سابق في شركة محاماة دولية ومدعي عام ورئيس قسم سابق في مكتب محامي الولاية بمقاطعة ميامي-دآيد تحت قيادة جانيت رينو، محققاً ومقاضياً في قضايا قتل وقضايا أخرى كبيرة.

متخصص معتمد في مكافحة غسل الأموال   (CAMS)  ، حائز على درجة Martindale-Hubbell AV  .

Florida Super Lawyers, Strathmore’s Who’s Who

•  تقاضي وتحكيم محلي ودولي ممثلاً لعملاء أمريكيين وأجانب في نزاعات أمريكية ودولية.
•  استشارة وتخطيط إستراتيجية تجنب التقاضي.
•  أدارة تحقيقات موازية.
•  تمثيل عملاء في إجراءات التحكيم والمحاكم الحكومية والإدارية وهيئات المحلفين الكبرى ومحاكم الولاية والفدرالية والاستئناف.

آراء نشرت حديثاً وأمثلة لقضايا

• شركة كانون أمريكا اللاتينية ضد لانتك. حصل على أمر زجري ضد رفع قضية لعميلة DRRT  ، شركة كانون أمريكا اللاتينية، بمنع موزع كوستاريكي من رفع دعوة مطالبة قضائية قيمتها 6.3 مليون دولار مدعياً مخالفة قانون ممثلي الشركات الأجنبية في كوستاريكا. قضية ذات انطباع أول وذات مغزى كبير فيما يتعلق بالقرارات الزجرية ضد رفع القضايا الأجنبية.
• خوسيه جويفارا ضد جمهورية بيرو. في قرار يعتبر الأول من نوعه، تم بنجاح خرق محاولة جمهورية بيرو لعزل نفسها باستخدام قانون حصانة السيادة الأجنبية   (FSIA)   كدفاع لتجنب دفع 5 ملايين من الدولارات كمكافأة للقبض على الهارب الدولي والجاسوس الرئيسي فلاديميرو مونتسينوس.

جدير بالذكر:

• تم اختياره عن طريق لجنة بحث مستقلة وبلو ريبون لـ Florida Super Lawyers  ، والقائمة السنوية لصفوة الخمس بالمائة من المحامين.
• تم اختياره ضمن أفضل الخبراء الدوليين والمعلمين في كورس العام الأول من الماجستير على "مكافحة غسل الأموال" في جامعة سالامانكا، برعاية الإتحاد المصرفي الأمريكي اللاتيني   (FELABAN)

المنشورات:

• ينشر مقالات في الـ   “Inter-American Dialogue”   عن المالية والقانون والتجارة والأعمال والسياسة المتعلقة بالعلاقات بين أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة، حالياً وبصورة دورية.
•   قام بنشر العديد من المقالات في مجلات قانونية وجرائد تجارية. أحدث الكتب ظهر في 2005،   “Violencia, Criminalidad y Terrorismo”  ، (العنف والأجرام والإرهاب)، الناشر Foundation for a Positive Venezuela  .

النقابات والمحاكم المعترف به فيهم

• فلوريدا
•  المحكمة الفدرالية الأمريكية لمقاطعة جنوب فلوريدا

التعليم

•  جامعة ميامي، كلية الحقوق، شهادة الحقوق مع مرتبة الشرف، Inter American Law Review
•  جامعة ميامي، كلية التجارة، ليسانس آداب، مالية دولية

القيادة المهنية وقيادة المجتمع:

• الرئيس السابق ومدير وضابط في نقابة المحامين الأمريكيين الكوبيين.
•  قابة المحامين الدولية والشبكة الدولية لشركات المحاماة والمحامين والنقابة الدولية للمحامين والاستشاريين المحترفين ونقابة الأعضاء ولجنة الجرائم الإدارية والنقابة الوطنية ونقابة فلوريدا لمحامي الدفاع الجنائي والنقابة الأمريكية لمحامي المحاكمات ونقابة فلوريدا للمصرفيين الدوليين وجمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال والغرفة التجارية اللاتينية الفنزويلية الأمريكية.
•  عضو نشيط في العديد من المنظمات المدنية والخيرية؛ ويقدر دائما لتبرعاته الخيرية الخاصة وتبرعات DRRT   للشباب والصحة وأغراض اجتماعية ومدنية.

Lectures & Speaking Engagments

محاضرات وارتباطات حديث

·        مقدم عرض، عالم الاعتمادات المالية الإسلامية 2008، دبي الإمارات العربية المتحدة.

·        مقدم عرض، "الأمور الزجرية ضد رفع القضايا والتحكيم الدولي"، المؤتمر السنوي الثالث عن تجنب النزاع والحلول البديلة، لكسس نكسس، شنغهاي، الصين.

·        مقدم عرض، "العمل في الشرق الأوسط"، مؤتمر الشرق الأوسط، بزينس أنفورماشن آجيا، سنغافورة.

·        مقدم عرض، مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدولي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ACAMS    ، دبي الإمارات العربية المتحدة.

·        مقدم عرض، "حل النزاعات في الصين وأمريكا اللاتينية: متى تتقاضي ومتى تتوسط ومتى تحكم"، مؤتمر أعمال القمة الأول للصين وأمريكا اللاتينية ، الجمعية الصينية لتشجيع التجارة الدولية، سانتياجو، تشيلي.

·        متحدث، "متى تقاضي ومتى تتوسط ومتى تحكم؟"، المؤتمر السنوي الثاني عن تجنب النزاع والحل، "استخدام حلول بديلة لزيادة الربح في تجارتك الدولية". لكسس نكسس، شنغهاي، الصين.

·        مقدم البرنامج، "الفساد والإرهاب: أخطار وتحديات القرن الواحد والعشرون،" المؤتمر الدولي الثاني، جامعة فلوريدا الدولية، مركز أمريكا اللاتينية الكاريبي، ميامي، فلوريدا.

·        مقدم البرنامج، جامعة فلوريدا الدولية – مركز الأعمال الدولية والتعليم والبحث   (CIBER)   – كلية إدارة الأعمال – البرنامج السنوي الأول للتنمية المهنية في الأعمال الدولية   (PDIB)  .

·        معلم، "مكافحة غسل الأموال،" جامعة سالامانكا، بوجوتا، كولومبيا.

·        مقدم البرنامج، المؤتمر السنوي الخامس لغسل أموال أمريكا اللاتينية، سان خوسيه، كوستاريكا.

·        مقدم البرنامج، المؤتمر اللاتيني الأمريكي الثالث والعشرون عن القوانين المصرفية والإتحاد المصرفي الأمريكي اللاتيني   (FELABAN)   والنقابة المصرفية للسلفادور   (ABANSA)  ، سان سلفادور، السلفادور.

·        مقدم البرنامج، المؤتمر السنوي التاسع لغسل الأموال، شاطئ ميامي، فلوريدا.

·        مقدم البرنامج، المؤتمر السنوي التعليمي، نقابة القضاة الأمريكيين، مونتريال، كندا