Michael Diaz, Jr.

Sócio Administrativo

Representa instituições financeiras, entidades de governos estrangeiros e multinacionais em disputas comerciais complexas e investigações de alta sensibilidade de governos e órgãos reguladores internacionais.  Cuida também da defesa ou acusação em investigações de grande repercussão relacionadas a corrupção, fraude e lavagem de dinheiro.   

Natural de Cuba, bilíngüe.  Formado em Direito ( Menção Honrosa) e Finanças Internacionais pela Universidade de Miami.

Anteriormente, foi sócio de firma especializada em contenciosos internacionais com classificação AV, além de promotor e chefe de divisão da Promotoria Estadual do Condado de Miami-Dade, então sob a direção de Janet Reno, investigando e processando casos de homicídio e outros crimes graves. 

Especialista Certificado Anti-Lavagem de Dinheiro (CAMS), com a classificação Martindale-Hubbell AV.

Florida Super Lawyers, Strathmore’s Who’s Who.

• Prática de contenciosos e arbitragens nacionais e internacionais, representando clientes dos EUA e do exterior em litígios nos EUA e internacionais.
• Consultoria jurídica e planejamento de estratégias preventivas de contenciosos.
• Conduta de investigações paralelas.
• Representação de clientes em procedimentos de arbitragem, tribunais administrativos e governamentais, grandes júris, e tribunais estaduais, federais e de recursos.

Opiniões recém publicadas e casos mais representativos

• Canon Latin America, Inc. v. Lantech.  Obteve a emissão de uma liminar a favor da cliente da DRRT, Canon Latin America, Inc., impedindo um distribuidor da Costa Rica de entrar com um processo demandando indenização de US$6,3 milhões, sob a alegação de violação da Lei de Costa Rica sobre Representantes de Empresas Estrangeiras.  Tratou-se de um caso sem precedentes e de grande significado jurídico quanto a liminares referentes a processos no exterior.
• José Guevara v. República do Peru.  Numa decisão que marcou precedente, conseguiu vencer a tentativa, por parte da República do Peru, de isolar-se usando a Lei de Imunidade de Governos Estrangeiros (FSIA) como uma defesa para evitar o pagamento de uma recompensa de US$5 milhões pela captura do fugitivo internacional e ex-chefe da espionagem do Peru, Vladimir Montesino.
• Casos representativos – contenciosos atuais.

Digno de nota:

• Selecionado, por meio de pesquisa independente e de um painel constituído de pessoal altamente qualificado, para fazer parte da lista anual Florida Super Lawyers, que reúne o grupo dos 5% dos melhores advogados.
• Selecionado entre renomados especialistas internacionais e professores para lecionar no primeiro curso de pós-graduação denominado " Prevenção da Lavagem de Dinheiro", ministrado na Universidade de Salamanca e patrocinado pela FELABAN ( Federação Latino-Americana de Bancos).

Publicações:

• Publica artigos regularmente em “Inter-American Dialogue” sobre finanças, direito, comércio, empresas e políticas relativas às relações entre a América Latina e os EUA.
• Publicou vários artigos em revistas jurídicas e publicações especializadas. O livro mais recente foi lançado em 2005, “Violencia, Criminalidad y Terrorismo”, publicado pela “ Fundação por uma Venezuela Positiva”.

Educação á Ordem e aos Tribunais

• Escola de Direito da Universidade de Miami, J.D. cum laude, Inter American Law Review
• Escola de Comércio da Universidade de Miami, B.B.A. em Finanças Internacionais

Admissão na Ordem e no Tribunal

• Flórida
• Tribunal Federal dos EUA no Distrito Sul da Flórida

Lectures & Speaking Engagments

Conferências e Palestras

• Palestrante: “ Quando litigar, quando mediar e quando arbitrar?”, 2^a Conferência Anual sobre Prevenção e Resolução de Controvérsias, “ Uso Inteligente de Resoluções Alternativas para Reforçar os Resultados Financeiros de sua Empresa Internacional”, LexisNexis, Xangai, China.
• Apresentador: “ Corrupção e Terrorismo: Riscos e Desafios do Século 21”, 2^a Conferência Internacional, Florida International University, Centro Latino-Americano, Miami, Flórida.
• Apresentador: Florida International University – Centro de Educação e Pesquisa de Negócios Internacionais (CIBER) – Colégio de Administração de Empresas – Primeiro Programa Anual de PDIB ( Desenvolvimento Profissional em Negócios Internacionais).
• Instrutor: “ Prevenção da Lavagem do Dinheiro”, Universidade de Salamanca, Bogotá, Colômbia.
• Apresentador: Quinta Conferência Anual Latino-Americana sobre Lavagem do Dinheiro, San José, Costa Rica.
• Apresentador: XXIII Congresso Latino-Americano sobre Lei Bancária, FELABAN ( Federação Latino-Americana dos Bancos) e Associação dos Bancos de El Salvador (ABANSA), San Salvador, El Salvador.
• Apresentador: Nona Conferência Anual de Lavagem de Dinheiro, Miami Beach, Flórida.
• Apresentador: Conferência Anual de Educação, Associação de Juízes Americanos, Montreal, Canadá.