Michael Diaz, Jr.

Socio fundador y principal

Fundador y litigante de renombre, concentra su práctica en ayudar a recuperar activos a sociedades y particulares, víctimas de fraudes financieros internacionales – esquemas Ponzi (inclusive Madoff y Stanford), esquemas piramidales, lavado de activos y litigios vinculados a la Ley sobre organizaciones corruptas e influidas por la extorsión. (Ver BusinessWeek [Adobe Acrobat PDF - 756.62 KB] “The Asset Hunters,” [Cazadores de presas mayores en activos] 6 de julio de 2009.)

Nacido en Cuba. Abogado internacional y ex fiscal auxiliar de la Fiscal Estatal de Florida Janet Reno, investigó y procesó con éxito casos de corrupción, de naturaleza económica, drogas y otros. Cuenta con más de 20 años de experiencia en su práctica privada, defendiendo e investigando casos latinoamericanos de renombre de lavado de activos y corrupción pública: Montesinos, Alemán/Jerez, Casablanca, Rosemont, y otros.  

Representa a empresas multinacionales, instituciones financieras multinacionales, gobiernos extranjeros, funcionarios extranjeros y personas de alto perfil en cuestiones sensibles reglamentarias, civiles y penales internacionales. Estas son las opiniones más recientemente publicadas en asuntos internacionales:

(Acción colectiva de los tenedores de bonos argentinos) Argentine Bondholders Class-Action  (Recuperación de Activos) (Orden judicial y auto) Writ and order

Elsevier Publishing vs. PPT Subscriptions (Ley de Derechos de Autor)

Honduran National Soccer Federation [Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras] (FENAFUTH) vs. Traffic Sports (Arbitraje internacional)

Canon Latin America, Inc. vs. Lantech (C.R.), S.A. (Amparo contra litigios extranjeros)

Guevara vs. Republic of Peru (Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera)

Redfield Investments, A.V.V. vs. Village of PineCrest (Diligencia de notificación internacional)

Altamente reconocido, conferencista frecuente y comentarista  en asuntos jurídicos y bancarios internacional.

Para mantenerse al tanto de las noticias de último minuto y comentarios sobre los casos, por favor, siga a Michael en Twitter @michaeldiazjr (www.twitter.com/michaeldiazjr); en Facebook (www.facebook.com/michael-diaz-jr-diaz-reus-international-law-firm); en LinkedIn www.linkedin.com/in/michael-diaz-jr; o en JDSupra en Michael Diaz Jr. (www.jdsupra.com/profile/diazreus), visite su blog en International Asset Hunter.

 Michael Diaz, Jr. online at visit superlawyers.com

Lectures & Speaking Engagements

Panelist, “How to Integrate Fraud and AML to Protect the Bank”, 11^th Annual FIBA Anti-Money Laundering Compliance Conference, Miami, Florida.

Panelista, “Enseñanzas de los Más Recientes (y Crecientes) Casos Nacionales  e Internacionales—Desde Wachovia a Rosemont, ABN Amro, Lloyds, Credit Suisse y Más”, 4ta Conferencia Anual Latinoamerica sobre Lavado de Dinero de ACAMS, Camino Real Polanco Mexico, Mexico D.F.

Panelista, “Investigaciones internas de fraude y asuntos relacionados” y “la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras – una perspectiva del siglo 21”, Asociación de Contadores Públicos Colegiados (ACCA), 2010, Conferencia de Educación Continuada de Abogados Internos, Fort Lauderdale, Florida.

Panelista, “Colombia Post-Uribe: Prediciendo el impacto en los Negocios”, WorldCity Global Connections, Coral Gables, Florida.

Disertante, “Las cruces entre el lavado de dinero y los fraudes financieros, esquemas piramidales, Ponzi y otros, las mejores prácticas y controles para evitar ser víctimas.” Marcus Evans Conferencia de Prevención y Mitigación de Fraude en la Empresa, Ciudad de México.

Panelista Disertante, “Prácticas injustas de comercio: ¿existe una efectiva protección al consumidor?” 2009 Conferencia de Madrid, International Bar Association, Madrid, España. 

Disertante, “Anatomía del esquema Ponzi” en la V Conferencia Internacional “Anti-lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo”, Caracas, Venezuela.

Disertante, "Decomiso de los bienes de un banco y cómo las instituciones extranjeras pueden protegerse",  IX Annual FIBA AML Compliance Conference, Miami, FL.

Disertante, “Los riesgos legales de hacer negocios en Latinoamérica para los inversores de los Emiratos Árabes Unidos” Conferencia Latina de Finanzas, Foro de Inversores Latinoamericanos-Oriente Medio, Dubái, EAU.

Presentador, “International Anti-Suit Injunctions and Arbitrations”, Tercera Conferencia Anual para Evitar Disputas y Soluciones Alternativas, LexisNexis, Beijing, China.

Presentador, “Haciendo Negocios en el Oriente Medio”, Conferencia del Oriente Medio, Business Information Asia, Singapur.

Presentador, Medio Oriente – África del Norte Lavado de Dinero Internacional / Conferencia sobre Financiación del Terrorismo y Exposición, ACAMS, Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Orador Principal en la Primera Cumbre de Negocios China y Latinoamérica, Consejo Chino para la promoción del Comercio Internacional, Santiago Chile.

Disertante, “¿Cuándo litigar, cuándo mediar y cuándo arbitrar?” 2a. Conferencia Anual para evitar las disputas y soluciones alternativas, “El uso inteligente de los métodos de resolución alternativa de disputas para su negocio internacional”, LexisNexis, Shanghái, China.

Presentador, “Corrupción y Terrorismo: Los riesgos y desafíos del Siglo XXI,” 2a. Conferencia Internacional, Universidad Internacional de la Florida, Centro Latinoamericano y del Caribe, Miami, Florida.

Presentador, Universidad Internacional de la Florida - Centro para la Educación de los Negocios Internacionales e Investigación (CIBER) – Facultad de Administración de Empresas – Primer Programa Anual de Desarrollo Internacional de los Negocios (PDIB).

Instructor, “Prevención del lavado de dinero,” Universidad de Salamanca, Bogotá, Colombia.

Presentador, Quinta Conferencia Anual Latinoamericana de Lavado de Dinero, San José, Costa Rica.

Presentador, Novena Conferencia Anual de Lavado de Dinero, Miami Beach, Florida.

Presentador, Conferencia Anual de Educación, Asociación de Jueces Americanos, Montreal, Canadá.

News

• DIAZ REUS SELECTED MOST EFFECTIVE LAWYERS, INTERNATIONAL LAW CATEGORY BY THE DAILY BUSINESS REVIEW
• Juez en NY Desestima Demanda de Banquero Venezolano
• Venezuela: Michael Díaz asesora a venezolanos angustiados víctima de Stanford
• How Can Caribbean Countries Strengthen Financial Regulations? - Featured Q&A - Board Comment: Michael Diaz, Jr, Managing Partner, Diaz, Reus & Targ, LLP.
• Vida y Éxito felicita a Michael Diaz, Jr. por ser nominado 'Business Leader of the year'
• World City - The 2009 Who's Here Multinational Economic Impact Study - Diaz Reus' Managing Partner, Michael Diaz, Jr. - Sponsor

Articles & Publications

• An Overview of Key Brazilian Arbitration Law Developments in 2007-2008
• Anti-Suit Injunctions: Protecting U.S. Businesses in Overseas Markets
• Diaz Reus Legal Counselor Magazine - Summer 2007
• Diaz Reus Legal Counselor Magazine - Summer 2007
• Diaz Reus Legal Counselor Magazine - Summer 2007
• Inter-American Dialogue - Latin America Advisor

Events

• XI Encuentro Internacional: Escuela de Verano de la Habana Sobre Derecho Internacional Privado y Mercantil Internacional, Habana, Cuba; 27 de Junio al 1ro de Julio 2011
• Michael Diaz, Jr., Managing Partner, Diaz Reus - Guest Speaker at the World City 2009 4th Annual Multinational "Who's Here" Celebration
• Diaz Reus Platinum Sponsor & Speaker at 8th Annual Florida International Bankers Association Anti Money Laundering Conference - "How Currency Exchange Became Money Laundering that Resulted in the Seizure of Millions of Euros".
• Diaz Reus Managing Partner, Michael Diaz, Jr. Speaks at Shanghai Second Annual Conference on Dispute Avoidance and Resolution
• Fifth Annual Latin-American Money Laundering Conference San Jose, Costa Rica, Michael Diaz, Jr. Speaker "Public Corruption and PEP's Investigations" - Money laundering Alert, Inc.
• Money Laundering Prevention, Bogota, Columbia - Michael Diaz, Jr., Guest Instructor